El pasado 27 de marzo se publicó el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, comúnmente conocida como ley antilavado.
El objetivo de esta reforma es fortalecer al SAT, a las Instituciones financieras, a la UIF entre otras para realizar revisiones y auditorías a los contribuyentes que realicen operaciones sensibles que establece la Ley antilavado.
Los cambios mayormente importantes:
· Nuevo capitula para las Personas Políticamente Expuestas
· La UIF tendrá la lista oficial de Personas Políticamente Expuestas
· La autoridad deberá actualizar en 5 días la lista de este tipo de personas
· Se endurece el monitoreo de operaciones sospechosas.
· La documentación de este tipo de operaciones deberá conservarse por 10 años.
· Sat puede requerir documentos, presumir cierta información, pedir auditorias, solicitar dictámenes, esto dota de mayores facultades a la autoridad fiscal.
· Beneficios para quienes se autocorrijan y reconozcan expresamente que ha cometido infracción.
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