CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

En el diario oficial de la federación del día 1 de Septiembre de este año, Secretaría de Hacienda y Crédito Público publico la  convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita para 2023  para todas las personas físicas involucradas con esta clase de actividades vulnerables así como a los responsables del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita ( LFPIORPI). 

Recordemos que esta Ley ha sido un arma importante en la lucha de la ley de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, aun cuando por otra parte también ha propiciado el manejo indiscriminado del efectivo en el mercado negro.

Así las cosas, con la necesidad de prevenir y detectar actividades ilícitas que puedan comprometer la integridad del  sistema financiero y la seguridad nacional,  la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico necesita de apoyarse en profesionales certificados  a través de la Unidad de Inteligencia Financiera quien es la entidad responsable de la emisión de esta certificaciones siempre que cumplan con el siguiente proceso:

1.   Primera fase.

2.   Requisitos y documentación.

®    Identificación oficial vigente con fotografía expedida por autoridad mexicana, la cual puede ser la credencial para votar con fotografía o el pasaporte. Tratándose de personas físicas de nacionalidad extranjera, será necesario presentar el pasaporte y el documento expedido por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria y su estancia legal en territorio nacional

®    Currículum actualizado y firmado en cada una de sus hojas

®    Comprobante del último nivel de estudios, que deberá ser como mínimo el certificado o constancia de haber acreditado el nivel bachillerato o su equivalente

®    Carta bajo protesta de decir verdad de que no se ubica en los supuestos referidos en la base décima tercera de la convocatoria

®    Comprobante del pago por concepto de evaluación que es de $ 7,000.00

®    Formato de solicitud de obtención del certificado dirigida a la unidad; descargable desde la plataforma, y

®    Formato de aceptación para recibir las notificaciones vía electrónica relacionadas con el proceso de obtención del certificado, descargable desde la plataforma

3.   Los temas sobre la certificación serán el régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, actividades vulnerables y sus obligaciones, y responsabilidad jurídica en el ámbito administrativo y penal, y es la UIF quien da a conocer, a través de su portal, el temario completo y la guía de estudio para la evaluación. 

4.   Aprobado el examen, se  otorgará un certificado electrónico válido por cinco años desde su emisión.

Esta es una oferta de sobre una Ley que pocos conocen y aplican a reserva desde luego los sujetos obligados a vigilar y reportar que no se excedan los límites de las operaciones que la propia ley señala en número de UMAS siendo así una opción de mejora profesional.